證券代碼：603919 證券簡稱：金徽酒 公告編號：臨2018-047

金徽酒股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2018年8月22日

（二）股東大會召開的地點：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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（四）本次會議由董事會負責召集，董事長周志剛先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席3人，董事張志剛先生、王棟先生、廖結兵先生、藍永強先生、甘培忠先生、李仲飛先生、王清剛先生、聶堯先生因工作原因請假，未能出席本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書石少軍先生出席本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關于審議金徽酒股份有限公司擬與關聯(lián)方簽訂工程施工合同暨偶發(fā)性關聯(lián)交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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（三）關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會共1項議案，為非累積投票議案，議案表決通過；

2、本次股東大會共1項議案，對中小投資者投票情況單獨統(tǒng)計；

3、關聯(lián)股東甘肅亞特投資集團有限公司、隴南怡銘投資管理中心（有限合伙）已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京卓緯律師事務所

律師：徐廣哲、楊斌

2、律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事項符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、金徽酒股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議

2、北京卓緯律師事務所關于金徽酒股份有限公司2018年第二次臨時股東大會之法律意見書

金徽酒股份有限公司

2018年8月23日