來源：檢察日報正義網(wǎng)
“串珠、裝筆芯
日薪可達150元至500元
只需添加微信
就能免費領取手工材料包”
朋友群里看到的誘人“手工兼職”廣告
竟是一個總部位于迪拜的詐騙團伙
引人上鉤的“魚餌”
年齡25歲至50歲的女性客戶
是該團伙眼中的“優(yōu)質客戶”
特別是全職太太和寶媽
……
不少逛街的人會在商場遇到推銷員熱情地送小玩偶，唯一的條件就是幫忙發(fā)一張邀約兼職的廣告圖片到微信群，特別要求必須是超過30人且以女性群友居多的群。操作完成后，路人便可以得到一個小玩偶。
寶媽王女士恰好在一個朋友群內(nèi)看到了這則廣告，圖片上寫著“手工兼職”，一旁標注道：只需添加微信，就能免費領取手工材料包。王女士添加了廣告上的企業(yè)微信號，客服表示，他們公司的手工活以串珠和裝筆芯為主，日薪可達150元至500元，需要王女士下載一個名為“b工藝”的app，之后會在app上進行派單操作。
王女士很快下載并成功注冊?？头貜褪止げ牧习鼘⑼ㄟ^快遞的形式發(fā)送，大約需要6天至7天的時間，并提出：“等待收貨的時間里，您可以在平臺做任務得到相應的返利獎勵。”王女士便跟隨客服指引開始做任務，在短時間內(nèi)獲得了數(shù)十元的返利獎勵?？头€向王女士發(fā)起僅需1元錢的公益捐款活動，王女士根據(jù)客服要求綁定了自己的銀行賬戶，支付了1元捐款。
綁定銀行卡后，任務便豐富了起來?？头蛲跖客扑]了“幸運聯(lián)單”等多種刷單任務，比如預付36元可到賬70元，預付的金額越高，傭金就越多。王女士先后投了幾百元進去，均得到了超額回報。于是，她便放心地提高預付金額，進行大額轉賬。然而接下來客服屢次以賬號輸入錯誤或轉賬時間超期等理由，讓她無法及時提現(xiàn)。
等到察覺到被騙時，王女士已累計充值17萬余元，遂報警。此后，陸續(xù)有多名市民向公安機關報案，反映自己在“b工藝”等app平臺上被騙。經(jīng)揚州市公安機關立案偵查，一個總部位于迪拜境內(nèi)的龐大詐騙組織“大a”集團浮出水面。
經(jīng)查，2020年11月至2022年7月，“大a”集團在中國境內(nèi)以“高工資”“高提成”為誘惑，招募袁某、周某、肖某等人加入，不斷擴大規(guī)模，最終形成擁有上百名員工，下設兩個子公司的龐大詐騙集團。集團成員分為5個層級，分別負責招募人員、研發(fā)app、指揮客服實施電信詐騙、誘導受害人大額充值下注等工作。
“大a”集團首先在中國境內(nèi)開展地推引流。他們在各地商圈以送玩偶為誘餌騙取路人信任，再通過路人的微信群傳播手工兼職軟件的詐騙廣告。當被害人通過微信掃碼方式加入后，專屬客服便與被害人溝通，詢問其姓名、年齡、工作，判斷其是否屬于“優(yōu)質客戶”。在該詐騙團伙眼中，年齡25歲至50歲的女性客戶是“優(yōu)質客戶”，特別是寶媽。鎖定目標后，客服再通過線上聊天的方式，以高薪手工活兼職為由頭，以做任務刷單為形式，用“連環(huán)套”誘使被害人參加各種活動，直至被害人大額充值。據(jù)統(tǒng)計，全國串聯(lián)案件詐騙總金額達上億元，目前查實的被害人有上百人。
因該案涉案范圍廣、人數(shù)多、金額大，廣陵區(qū)檢察院成立辦案組依法介入此案，積極引導公安機關固定關鍵證據(jù)，完善證據(jù)鏈。該院持續(xù)督促在境外躲藏的犯罪嫌疑人回國投案，先后勸返48人，還通過羈押必要性審查、適用認罪認罰從寬制度等多種方式，督促犯罪嫌疑人主動退賠，目前已追贓挽損近300萬元。
2022年11月，首批落網(wǎng)的49名犯罪嫌疑人先后被移送審查起訴，大多為“大a”集團業(yè)務部接待組成員。綜合考慮被告人在詐騙集團中的地位作用、詐騙金額、工作時間等因素，廣陵區(qū)檢察院堅持分類分層、寬嚴相濟的處理方法：對詐騙集團小組主管按其管理小組所涉金額從嚴處罰，對小組業(yè)務員等普通詐騙人員則認定為從犯，并對其中愿意退賠的人員提出相對寬緩的量刑建議。
2022年12月至今年4月，廣陵區(qū)檢察院陸續(xù)對首批49名犯罪嫌疑人提起公訴。今年6月，法院采納了檢察機關的量刑建議，首批落網(wǎng)的49名被告人被一審法院判處有期徒刑七年至八個月不等刑期，適用緩刑，各并處罰金。其中一名被告人提出上訴，二審法院尚未宣判。近日，廣陵區(qū)檢察院又以涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪對4名國內(nèi)地推團隊人員提起公訴。目前，“大a”集團的其他犯罪嫌疑人正在進一步審理中。
作者：朱敏 吳俊 賈栩
整理：楊柳 代晨迪
